Midland States Bancorp, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5977421057

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Thomas D Shaw. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Thomas D Shaw zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:MSBI / Midland States Bancorp, Inc. Director 23 535
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Thomas D Shaw. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera MSBI / Midland States Bancorp, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w MSBI / Midland States Bancorp, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2016-12-13 MSBI Shaw Thomas D 1 525 33,4400 1 525 33,4400 50 996 15 36.8600 5 216 10,23
2016-12-13 MSBI Shaw Thomas D 2 900 33,4400 2 900 33,4400 96 976
2016-12-02 MSBI Shaw Thomas D 3 040 32,8580 3 040 32,8580 99 888

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MSBI / Midland States Bancorp, Inc. Insider Trades
Sprzedaż insidera MSBI / Midland States Bancorp, Inc. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w MSBI / Midland States Bancorp, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MSBI / Midland States Bancorp, Inc. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Thomas D Shaw ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2018-04-03 2018-03-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 161 23 535 0,69 31,56 5 077 742 774
2018-04-03 2018-03-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 59 23 374 0,25 31,56 1 875 737 697
2018-04-03 2018-03-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 238 23 315 1,03 31,56 7 500 735 822
2018-01-03 2017-12-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 139 23 077 0,61 32,48 4 530 749 554
2018-01-03 2017-12-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 58 22 938 0,25 32,48 1 875 745 024
2018-01-03 2017-12-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 231 22 880 1,02 32,48 7 500 743 149
2017-10-03 2017-09-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 140 22 649 0,62 31,68 4 443 717 529
2017-10-03 2017-09-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 59 22 509 0,26 31,68 1 875 713 087
2017-10-03 2017-09-29 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 237 22 450 1,07 31,68 7 500 711 212
2017-07-05 2017-06-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 157 22 213 0,71 33,52 5 250 744 584
2017-07-05 2017-06-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 626 22 057 2,92 33,52 21 000 739 334
2017-07-05 2017-06-23 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 127 21 430 0,60 33,52 4 261 718 334
2017-04-04 2017-03-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 120 21 303 0,57 34,39 4 136 732 607
2017-04-04 2017-03-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 101 21 183 0,48 34,39 3 469 728 471
2017-04-04 2017-03-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 403 21 082 1,95 34,39 13 875 725 002
2017-01-04 2016-12-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 93 20 678 0,45 36,18 3 350 748 142
2017-01-04 2016-12-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 96 20 586 0,47 36,18 3 469 744 792
2017-01-04 2016-12-31 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 383 20 490 1,91 36,18 13 875 741 323
2016-12-14 2016-12-13 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 900 2 900 33,44 96 976 96 976
2016-12-14 2016-12-13 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 525 1 525 33,44 50 996 50 996
2016-12-05 2016-12-02 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3 040 11 658 35,28 32,86 99 888 383 059
2016-10-03 2016-09-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 144 20 106 0,72 25,34 3 658 509 495
2016-10-03 2016-09-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 137 19 962 0,69 25,34 3 469 505 837
2016-10-03 2016-09-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 548 19 825 2,84 25,34 13 875 502 369
2016-07-05 2016-06-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 149 19 278 0,78 21,69 3 227 418 131
2016-07-05 2016-06-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 241 19 129 1,27 21,69 5 219 414 904
2016-07-05 2016-06-30 4 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Share Equivalent 		A - Award 962 18 888 5,37 21,69 20 875 409 685
2016-05-23 3 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		9 818
2016-05-23 3 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		16 036
2016-05-23 3 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		9 818
2016-05-23 3 MSBI Midland States Bancorp, Inc.
Common Stock 		16 036
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)