Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Ibs Capital Llc. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Ibs Capital Llc zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:AMNL / Applied Minerals, Inc. 1 058 778
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Ibs Capital Llc. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Ibs Capital Llc ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2021-12-21 2021-12-17 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
10% PIK-Election Convertible Note 		S - Sale -1 1 058 778 0,00
2021-12-21 2021-12-17 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
10% PIK-Election Convertible Note 		S - Sale -1 1 058 778 0,00
2021-12-21 2021-12-17 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
10% PIK-Election Convertible Note 		S - Sale -1 1 058 778 0,00
2021-12-21 2021-12-17 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -3 597 000 19 033 734 -15,89 0,00 -17 985 95 169
2021-12-21 2021-12-17 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1 403 000 19 033 734 -6,87 0,00 -7 015 95 169
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		D - Sale to Issuer 0
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		D - Sale to Issuer 0
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		D - Sale to Issuer 0
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 58 401 58 401
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 299 317 299 317
2017-12-18 2017-12-14 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 601 060 601 060
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2023 		J - Other
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK - Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 58 401 58 401
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 299 317 299 317
2017-12-18 2017-12-14 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (right to buy) 		P - Purchase 601 060 601 060
2017-05-25 2017-05-24 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Stock Option (right to buy) 		A - Award 50 000 50 000
2017-05-25 2017-05-23 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Stock Option (right to buy) 		A - Award 50 000 50 000
2017-05-25 2017-05-23 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 50 000 24 033 734 0,21
2016-08-03 2016-08-01 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 50 000 50 000
2016-06-28 2016-06-24 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Warrant (Right to Buy) 		P - Purchase 1 333 334 1 333 334
2016-06-28 2016-06-24 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 333 334 23 983 734 5,89 0,15 200 000 3 597 560
2016-05-05 2016-05-02 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0 3 506 094 0,00
2016-05-05 2016-05-02 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2016-05-04 2016-05-02 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2016-05-04 2016-05-02 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		J - Other 0
2016-01-29 2016-01-27 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Stock Option (right to buy) 		A - Award 81 395 81 395
2016-01-08 2016-01-06 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 44 643 22 650 400 0,20 0,28 12 500 6 342 112
2015-10-07 2015-10-06 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 48 077 22 605 757 0,21 0,26 12 500 5 877 497
2015-07-01 2015-07-01 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 21 552 22 557 680 0,10 0,58 12 500 13 083 454
2015-07-01 2015-06-30 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		J - Other 0 22 536 128 0,00 0,56 12 620 232
2015-06-15 2015-05-26 4/A AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		J - Other 154 975 22 536 128 0,69 0,73 113 132 16 451 373
2015-05-28 2015-05-26 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 154 975 22 486 128 0,69 0,73 113 132 16 414 873
2015-02-17 2015-02-12 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 50 000 22 381 153 0,22 0,66 33 000 14 771 561
2014-11-06 2014-11-04 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		P - Purchase 349 998,00
2014-11-06 2014-11-04 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		P - Purchase 531 960,00
2014-11-06 2014-11-04 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
PIK-Election Convertible Note due 2018 		P - Purchase 1 118 040,00
2014-11-06 2014-11-04 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		J - Other 0 22 331 153 0,00
2014-07-03 2014-06-30 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 197 650 22 331 153 0,89 0,83 164 050 18 534 857
2014-07-03 2014-06-30 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 342 350 22 331 153 1,56 0,83 284 150 18 534 857
2014-07-03 2014-06-30 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -540 000 22 331 153 -2,36 0,83 -448 200 18 534 857
2014-04-02 2014-03-31 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 151 527 22 331 153 0,68 0,69 104 554 15 408 496
2014-04-02 2014-03-31 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 635 473 22 331 153 2,93 0,69 438 476 15 408 496
2014-04-02 2014-03-31 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -787 000 22 331 153 -3,40 0,69 -543 030 15 408 496
2012-10-02 2012-09-28 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 410 000 22 331 153 1,87 1,24 508 400 27 690 630
2012-10-02 2012-09-28 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -410 000 22 331 153 -1,80 1,24 -508 400 27 690 630
2012-10-02 2012-09-28 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 900 22 331 153 -0,04 1,29 -10 164 28 731 261
2012-01-10 2012-01-06 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		A - Award 240 000 22 339 053 1,09 1,27 304 800 28 370 597
2012-01-10 2012-01-06 4 AMNL Applied Minerals, Inc.
Common Stock 		S - Sale -240 000 22 339 053 -1,06 1,27 -304 800 28 370 597
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)