Magnitude International Ltd

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Joseph C Daches. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Joseph C Daches zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:LLEX / Lilis Energy, Inc. CEO & President 993 533
US:MAGH / Magnitude International Ltd Co-Chief Executive Officer 0
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Joseph C Daches. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera MAGH / Magnitude International Ltd – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w MAGH / Magnitude International Ltd. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2014-08-14 MHR Daches Joseph C 25 000 6,0414 25 000 6,0414 151 035 15
2013-12-13 MHR Daches Joseph C 10 000 6,2000 10 000 6,2000 62 000
2013-12-12 MHR Daches Joseph C 10 000 6,2500 10 000 6,2500 62 500

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MAGH / Magnitude International Ltd Insider Trades
Sprzedaż insidera MAGH / Magnitude International Ltd — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w MAGH / Magnitude International Ltd. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

MAGH / Magnitude International Ltd Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Joseph C Daches ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2020-02-25 2020-02-18 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -114 147 993 533 -10,31
2020-02-25 2019-12-03 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -29 083 1 107 680 -2,56
2020-02-25 2019-10-07 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -42 796 1 136 763 -3,63
2019-05-15 2019-05-14 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 1 179 560 0,86 0,94 9 400 1 108 786
2019-04-09 2019-04-09 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 1 169 560 0,86 1,25 12 500 1 461 950
2019-03-21 2019-03-21 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 1 159 560 0,87 1,58 15 800 1 832 105
2019-02-20 2019-02-14 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -49 674 1 149 560 -4,14
2019-02-20 2019-02-14 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		A - Award 600 000 1 199 234 100,13
2018-11-06 2018-11-06 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 25 000 599 234 4,35 3,03 75 750 1 815 679
2018-11-06 2018-11-06 4/A LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 25 000 599 234 4,35 3,03 75 750 1 815 679
2018-10-09 2018-10-05 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -51 942 574 234 -8,30 4,69 -243 608 2 693 157
2018-08-14 2018-08-13 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 26 650 626 176 4,45 4,01 106 866 2 510 966
2018-08-14 2018-08-13 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 700 599 526 0,12 4,02 2 814 2 410 095
2018-08-14 2018-08-13 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 2 650 598 826 0,44 3,99 10 574 2 389 316
2018-03-16 2018-03-15 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		P - Purchase 17 500 596 176 3,02
2017-10-10 2017-10-05 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -37 052 578 676 -6,02
2017-10-10 2017-10-05 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		A - Award 400 000 615 728 185,42
2017-05-05 2017-05-05 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		F - Taxes -64 273 215 727 -22,95
2017-05-05 2017-05-05 4 LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		A - Award 235 000 280 000 522,22
2017-02-13 3/A LLEX LILIS ENERGY, INC.
Common Stock 		45 000
2016-05-10 2016-05-06 4 MHRCQ MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Employee Stock Option- Right to Buy 		J - Other -200 000 0 -100,00
2016-05-10 2016-05-06 4 MHRCQ MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		J - Other -25 874 0 -100,00
2016-05-10 2016-05-06 4 MHRCQ MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		J - Other -461 542 0 -100,00
2016-01-12 2016-01-08 4 MHRCQ MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		J - Other -16 500 461 542 -3,45
2015-12-14 2015-12-10 4 MHRC MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		F - Taxes -4 558 478 042 -0,94
2015-04-01 2015-03-30 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		A - Award 36 048 482 600 8,07
2015-04-01 2015-01-08 4/A MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		F - Taxes -5 388 446 552 -1,19 2,93 -15 787 1 308 397
2015-01-12 2015-01-08 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		F - Taxes -5 442 446 498 -1,20 2,93 -15 945 1 308 239
2014-12-23 2014-12-19 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		F - Taxes -4 560 451 940 -1,00 3,39 -15 458 1 532 077
2014-11-10 2014-11-06 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		A - Award 50 000 456 500 12,30
2014-08-18 2014-08-14 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Employee Stock Option- Right to Buy 		M - Exercise -100 000 200 000 -33,33
2014-08-18 2014-08-14 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		M - Exercise 100 000 406 500 32,63 3,82 382 000 1 552 830
2014-08-18 2014-08-14 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		P - Purchase 25 000 306 500 8,88 6,04 151 035 1 851 689
2014-01-10 2014-01-08 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		A - Award 50 000 281 500 21,60
2013-12-13 2013-12-13 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.10 par value 		P - Purchase 10 000 231 500 4,51 6,20 62 000 1 435 300
2013-12-12 2013-12-12 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		P - Purchase 10 000 221 500 4,73 6,25 62 500 1 384 375
2013-09-17 2013-09-13 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Employee Stock Option - Right to Buy 		M - Exercise -100 000 300 000 -25,00
2013-09-17 2013-09-13 4 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		M - Exercise 100 000 211 500 89,69 3,82 382 000 807 930
2013-07-31 3 MHR MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
Common Stock, $0.01 par value 		111 500
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)