Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Cloobeck Diamond Parent, LLC. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Cloobeck Diamond Parent, LLC zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:DRII / Diamond Resorts International, Inc. 0
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Cloobeck Diamond Parent, LLC. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Cloobeck Diamond Parent, LLC ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2016-09-06 2016-09-02 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1 025 762 0 -100,00 30,25 -31 029 300
2016-09-06 2016-09-02 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -9 560 0 -100,00 30,25 -289 190
2016-09-06 2016-09-02 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1 073 949 0 -100,00 30,25 -32 486 957
2016-09-06 2016-09-02 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -9 522 466 0 -100,00 30,25 -288 054 596
2016-09-06 2016-07-28 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		G - Gift -1 000 000 9 522 446 -9,50
2016-07-19 2016-07-18 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Call Option (right to buy) 		X - Other -143 958 0 -100,00
2016-07-19 2016-07-18 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		X - Other 143 958 1 025 762 16,33 12,56 1 808 112 12 883 571
2016-07-19 2016-07-15 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Call Option (right to buy) 		X - Other -1 511 808 0 -100,00
2016-07-19 2016-07-15 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -630 004 881 804 -41,67 30,14 -18 988 321 26 577 573
2016-07-19 2016-07-15 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		X - Other 1 511 808 1 511 808 12,56 18 988 308 18 988 308
2015-05-21 2015-05-19 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		A - Award 22 943 22 943 32,69 750 007 750 007
2015-03-20 2015-03-20 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -571 187 10 522 446 -5,15 32,99 -18 843 459 347 135 494
2015-03-10 2015-03-10 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -4 778 000 11 093 633 -30,10 32,99 -157 626 220 365 978 953
2014-10-10 2014-10-10 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -18 533 15 871 633 -0,12 22,32 -413 670 354 265 959
2014-10-10 2014-10-09 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -63 654 15 890 166 -0,40 22,64 -1 440 980 359 716 811
2014-10-10 2014-10-08 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -49 826 15 953 820 -0,31 22,43 -1 117 787 357 904 807
2014-10-07 2014-10-07 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -25 093 16 003 646 -0,16 22,09 -554 425 353 597 358
2014-10-07 2014-10-06 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -14 236 16 028 739 -0,09 22,07 -314 230 353 800 753
2014-10-07 2014-10-03 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -12 600 16 042 975 -0,08 22,12 -278 731 354 894 671
2014-10-02 2014-10-02 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -24 800 16 055 575 -0,15 21,62 -536 149 347 103 870
2014-10-02 2014-10-01 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -13 324 16 080 375 -0,08 22,23 -296 130 357 391 158
2014-09-30 2014-09-30 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -46 792 16 093 699 -0,29 22,88 -1 070 554 368 207 739
2014-09-30 2014-09-29 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -45 800 16 140 491 -0,28 23,24 -1 064 525 375 151 818
2014-09-30 2014-09-26 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -19 050 16 186 291 -0,12 23,23 -442 566 376 036 675
2014-09-25 2014-09-25 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -9 600 16 205 341 -0,06 22,97 -220 479 372 181 585
2014-09-25 2014-09-24 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -9 517 16 214 941 -0,06 23,07 -219 546 374 059 231
2014-09-25 2014-09-23 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -15 634 16 224 458 -0,10 22,97 -359 171 372 735 831
2014-09-22 2014-09-22 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -11 807 16 240 092 -0,07 23,42 -276 564 380 403 043
2014-09-22 2014-09-19 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -30 025 16 251 899 -0,18 23,96 -719 477 389 437 755
2014-09-22 2014-09-18 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -24 344 16 281 924 -0,15 23,96 -583 316 390 137 694
2014-09-17 2014-09-17 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -43 907 16 306 268 -0,27 23,81 -1 045 272 388 195 169
2014-09-17 2014-09-16 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -37 587 16 350 175 -0,23 23,26 -874 180 380 264 195
2014-09-15 2014-09-15 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -13 994 16 387 762 -0,09 23,22 -324 915 380 494 336
2014-09-15 2014-09-12 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -11 717 16 401 756 -0,07 23,59 -276 447 386 978 111
2014-09-15 2014-09-11 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -29 781 16 413 473 -0,18 23,87 -710 971 391 843 765
2014-09-10 2014-09-10 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -41 884 16 443 254 -0,25 23,79 -996 399 391 176 791
2014-09-10 2014-09-09 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -80 334 16 485 138 -0,48 23,93 -1 922 385 394 487 704
2014-09-10 2014-09-08 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -60 925 16 565 472 -0,37 24,29 -1 479 594 402 300 770
2013-07-26 2013-07-24 4 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1 725 000 16 626 397 -9,40 13,06 -22 519 875 217 057 613
2013-07-26 3/A DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		18 351 397
2013-07-18 3 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		18 340 401
2013-07-18 3 DRII Diamond Resorts International, Inc.
Common Stock 		1 073 949
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)